LOMAS DE CAMPOAMOR SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de mayo de 2003, se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Orihuela, calle Valencia número 1, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2003 a las nueve horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Informe y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados en escrituras de 22 de diciembre de 2002, ante el notario de Orihuela Don Juan Vélez Bueno, número 2.870 y 2.883 y, especialmente, el nombramiento de auditores de cuenta por plazo de 3 años, 2001-2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de auditores de cuentas.

Orihuela, 2 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Pérez Espinosa.-27.331.