Por acuerdo del Liquidador único de Loge, S.A. En Liquidación, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de Loge, S.A., a celebrar en el Hotel Lintzirin, sito Ctra. Madrid-Irún, km. 469, en Oiartzun, el día 26 de junio de 2014, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, a las 17 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe pormenorizado sobre la marcha de la liquidación.

Segundo.- Examen y aprobación, las cuentas anuales del ejercicio 2013 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios de patrimonio neto), informe de auditoria, así como propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Punto informativo sobre la enajenación de los inmuebles de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuitamente el envío de las cuentas anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta General de accionistas, o de examinarlos en el domicilio social.

Oiartzun, 20 de mayo de 2014.- El representante persona física del Liquidador único (Urchin, S.L.), Juan Carlos López Chinchurreta.