LINECAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad LINECAR, S.A. de fecha 27 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en la calle Topacio, número 5, de Valladolid, el día 28 de junio de 2018 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el 29 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, en caso de no reunirse en la primera el quórum legalmente exigible, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del presidente y secretario de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de auditores para los años 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 de la LSC cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general.

Valladolid, 27 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tomás García García.