LIGNITOS DE CASTELLON SA

Junta general de accionistas

El Administrador Único de esta Sociedad, mediante la presente, con la intervención del letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, procede a convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Calle Don Quijote, número 3, Madrid, el día 11 de Agosto de 2.008 en primera convocatoria, a las nueve treinta horas, o el día 12 de Agosto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa:

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2.007, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados. Tercero.-Delegación de facultades en el Administrador Único para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores. Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, que se someten a aprobación de la Junta Genera, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. El derecho de asistencia a la Junta se rige por lo establecido en los Estatutos Sociales.

Se advierte a los efectos oportunos, que con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 4 de julio de 2008.-Alejandro Rabanal González. Administrador Único.-44.188.