LIGNITOS DE CASTELLON SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención del Letrado Asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Madrid, Plaza de Castilla, número 3, planta 13, puerta E-1, el día 29 de enero de 2007 en primera convocatoria, a las 12:30 horas, o en su caso, al día siguiente 30, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del Consejo de Administración y Nombramiento de un Administrador Único, modificándose en consecuencia los artículos 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, y 31 de los estatutos sociales, supresión de los artículos 24, 26, 27, 28 y 29, y reenumeración de los restantes. Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del Informe Justificativo de la modificación estatutaria propuesta que ha de ser sometida a aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas poseedores de acciones que representen 300 euros nominales cuando menos; los poseedores de acciones que representen un capital nominal inferior a 300 euros, podrán agrupar sus acciones hasta llegar al capital nominal antedicho, delegando en uno de ellos para su asistencia a la Junta, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se advierte a los efectos oportunos, que con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 21 de diciembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Molowny Márquez. 73.361.