LIGNITOS DE CASTELLON SA

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Montalbán, número 3, Madrid, el día 26 de junio de 2002, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, o el día siguiente, 27 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa: Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en una o varias veces, en las condiciones que estime oportunas y hasta la cuantía y en el plazo y forma previstos en el artículo 153 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas ampliando esta autorización para la emisión de cualesquiera clase de acciones, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores relativo al punto tercero del orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata o gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Nielfa Caballero.-25.735.