LIGNITOS DE CASTELLON SA

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Montalbán, número 3, Madrid, el día 25 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las doce treinta horas, o el día siguiente 26 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa: Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Redenominación en euros del capital social.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos, en lo que sea necesario, para su ejecución.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, por sí, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Nielfa Caballero.-31.797.