LIBERTAD DIGITAL SA

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los sres. accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas a celebrar con el carácter de ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Intercontinental (paseo de la Castellana, 49), el día 18 de junio, a las 18:30 h., en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del grupo consolidado del que LIBERTAD DIGITAL, S.A., es sociedad dominante, relativo todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital, así como a la protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Asistencia: Los sres. accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 184 L.S.C.), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, pudiendo ser emitida y enviada al domicilio de cada accionista, por las correspondientes entidades depositarias. Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), la Propuesta de Aplicación del Resultado y el Informe de Auditores de cuentas; todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31.12.2014. Asimismo, se podrá solicitar que dicha documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita. A tal fin se ha habilitado la dirección electrónica [email protected] en la que también puede ejercerse el derecho de información previsto en el artículo 197 de la LSC. Acta de la junta: El Consejo de administración, a fin de facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de Notario del Colegio Notarial de Madrid, el cual asistirá a la Junta y levantará Acta de la misma, todo ello en los términos establecidos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. Nota: Se informa a los sres. accionistas que debido a las previsiones de quórum y la naturaleza de los acuerdos a adoptar, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de junio, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Madrid, 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración: Fdo.: Luis Rodríguez Madrid.