LGL CARTERA MAQUINAS-HERRAMIENTA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «LGL Cartera Máquinas-Herramienta, Sociedad Anónima», a la Junta general que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar (IMH, San Roque Auzoa, s/n), el día 28 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Alteración del actual sistema de administración social. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo adoptado en el punto tercero del orden del día. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos comprensivos de las cuentas anuales.

Elgoibar, 18 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Jorge Arriola Irusta.-27.096.