LGL CARTERA MAQUINAS-HERRAMIENTA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los accionistas de "LGL Cartera Máquinas-Herramienta, Sociedad Anónima" a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar (IMH, San Roque Auzoa, s/n) el día 29 de junio de 2003 a las dieciséis horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2003 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Alteración del actual sistema de administración social.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos adoptados en el punto Tercero del Orden del día.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales.

Elgoibar, 6 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Jesús Vicente Rementería Irusta.-29.415.