LAS REDES DEL SUR SA

Junta General Ordinaria

El consejo de Administración convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Hacienda Las Beatillas (Salón Santa Cruz), Camino de Las Beatillas, sin número de El Puerto de Santa María, el próximo día 30 de septiembre, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reserva a la Junta General de la competencia para poder disponer, gravar, enajenar o realizar cualquier obra o instalación en los inmuebles de la sociedad. Tercero.-Separación de los Administradores de sus cargos, con cese del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Dar cuenta por parte del Consejo de Administración de las bases del nuevo contrato de Arrendamiento entre sociedad y Club Las Redes, que deberá regir a partir del 1 de enero de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación de la Junta o designación de Interventores al efecto.

El Puerto de Santa María, 7 de septiembre de 2005. El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro del Río Cañas.-47.278.