LAMOBESE SA

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador solidario de fecha 27 de junio de 2002 se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Pedro Muguruza número 1 (Madrid), el próximo día 19 de julio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 20 de julio de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Distribución de dividendos que se realizarán mediante la cesión de derecho de créditos en favor de la sociedad o en su caso mediante el importe del pago de los mismos.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Facultar a los Administradores solidarios para que expidan las certificaciones de los acuerdos adoptados y para que cualquiera de ellos solidaria o indistintamente concurra ante notario público de su libre elección y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente.

Facultar a los Administradores para que subsanen cualquier defecto que pueda impedir elevar a público o inscribir en el Registro cualquier acuerdo de los adoptados en la Junta general extraordinaria.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 27 de junio de 2002.-El Administrador solidario.-31.818.