LAMINADOS DEL PRINCIPADO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de LAMINADOS DEL PRINCIPADO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 17 de noviembre de 2023, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2023, a las 09:00 horas, en el domicilio social o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de asunción por la Sociedad de parte de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo formalizado entre ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. y TITANZINC, S.A. en fecha 27 de abril de 2017, novado el 23 de diciembre de 2022.

Segundo.- Adopción de decisión, en su caso, sobre la formalización de escritura de novación del contrato de préstamo referido al punto 1 del Orden del Día.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión y apoderamiento para ejecutar los acuerdos sociales adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la junta general, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar igualmente el derecho de los accionistas a solicitar información tal como se reconoce en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y de hacerse representar en la Junta General por otra persona, accionista o no de la Sociedad, así como el ejercicio de todos los derechos reconocidos a los accionistas legalmente, incluida la asistencia por medios telemáticos.

Villallana, Lena (Asturias), 17 de noviembre de 2023.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Pablo Álvarez de Linera Granda.