LAMIGRAF SA

Por el Órgano de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en L'Ametlla del Vallès, Carrer Mas Dorca, número 14-16, Polígono Industrial Mas Dorca, el día 18 de diciembre 2014, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 19 de diciembre de 2014, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación. Previsiones de cierre del ejercicio 2014.

Segundo.- Presupuesto Ejercicio 2015.

Tercero.- Proyecto Brasil.

Cuarto.- Aumento de capital de la sociedad Lamigraf, Sociedad Anónima.

Quinto.- Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales de Lamigraf, Sociedad Anónima.

Sexto.- Facultar a las personas que sean necesarias para que lleven a cabo los acuerdos y actos jurídicos precisos para la ampliación de capital de dicha sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de de dichos documentos.

L'Ametlla del Vallès, 3 de noviembre de 2014.- Los Administradores Mancomunados, don Josep Colomer Maronas y doña Verónica Ibáñez Macia, como representante persona física de West Valley Management, Sociedad Limitada.