Junta General Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el municipio de Madrid, calle Conde de Aranda, 24, el día 19 de septiembre de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Sociedad Gestora.

Segundo.- Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación y Adaptación de los Estatutos Sociales al modelo normalizado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.- Aceptación de dimisiones, reelección y nombramientos de nuevos consejeros.

Sexto.- Renovación y/o nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2.003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Vergara Hernández.