Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LACAZETTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de marzo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 83 Sección: 2 Pág: 2921 - 2921.
El Consejo celebrado el día 28 de Marzo de 2019 acordó, por unanimidad de los asistentes, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el día 24 de junio de 2019, en primera convocatoria, y para el día 25 de junio de 2019, en segunda convocatoria, ambas a las 12:00 horas. La Junta se celebrará en el domicilio social de la compañía, Madrid, calle de la Gran Vía número 26 a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de Gestión y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.
Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2018.
Cuarto.- Ceses y nombramientos del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en los artículos 197 y 287 del RDL 1/2010 Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Codorníu Aguilar.
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