LA TRASTIENDA DE DOÑA CASILDA SA

Complemento al orden del día de la junta general ordinaria y extraordinaria

Por parte del accionista Don Juan Luis Echebarría Aranzabal, ha sido ejercido el derecho conferido por el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas solicitando se publique un complemento a la Junta convocada, y ya publicada, por el Consejo de Administración de la Sociedad «La Trastienda de Doña Casilda, Sociedad Anónima» a celebrar el día 3 de Diciembre de 2007, a las 20,00 horas en el domicilio social, sito en Bilbao, calle Teófilo Guiard número 1 Bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Concretamente solicita la inclusión de los puntos que ahora se recogen en el apartado 6.º del Orden del Día que, tras la referida inclusión, queda como sigue:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2.006, y resolver sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Renuncia o dimisión presentada por administrador o administradores. Nombramiento de administrador o administradores. Tercero.-Examen y decisión sobre modificación de la prestación «laboral» no independiente de Administrador anterior. Explicación y razones para solicitar la modificación. Cuarto.-Situación de los negocios y contratos pendientes. Cartera de pedidos. Futura gestión y desarrollo de los mismos. Situación general de la sociedad. Quinto.-Disolución de la sociedad. Adopción de los acuerdos complementarios, especialmente el nombramiento de Liquidador o Liquidadores de la Sociedad. Sexto.-A) Explicación por los Administradores anteriores y actuales sobre los antecedente y ejecución futura del contrato firmado con Gran Hotel Cortesin, Sociedad Limitada Unipersonal o sociedad vinculada (Single Home, Sociedad Anónima), para hotel en el término de Casares. Málaga. B) Examen y, en su caso, aprobación o denegación del inventario y balance a suscribir por los administradores y liquidadores. C) En su caso, designación de un interventor que represente a la minoría de accionistas en la liquidación. D) Ejercicio de acción social de responsabilidad contra los Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta, con la mayor amplitud, y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, desde la publicación inicial de que fue objeto esta convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la Junta, donde podrán pedir copia de los mismos de forma inmediata y gratuita, o recabar su envío gratuito, solicitándolo personalmente o mediante carta.

Bilbao, 7 de noviembre de 2007.-Presidenta del Consejo de Administración, Doña Carmen Julia Antuñano Delgado.-68.769.