Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (finca El Jaral de la Mira), San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el día 30 de junio de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de Administración y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Reconocimiento de créditos a accionistas. Sexto.-Sustitución de títulos de las acciones como consecuencia de la redenominación del capital social a euros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Lorenzo de El Escorial, 27 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Carmen Fernández.-30.351.