Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de junio del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LA TAFALLESA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: R Pág: 16446 - 16446.
Junta general ordinaria y extraordinaria
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el local sito en la calle Recoletas, número 7, bajo, de Tafalla (Navarra), el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Delegación en los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas. Cuarto.-Reducción a cero del capital social, y aumento simultáneo del capital social a 580.000 euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido a consecuencia de pérdidas. Modificación, en su caso, del artículo cinco de los Estatutos Sociales. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el local sito en la calle Recoletas, número 7, bajo, de Pamplona, ejemplar de los documentos a aprobar en la Junta, tanto de la referente a las cuentas anuales e informe de gestión, como de las relativas a la reducción y aumento del capital social y modificación de los Estatutos Sociales, teniendo los accionistas derecho a solicitar y obtener gratuitamente copia de los mismos.
Tafalla, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Pérez-Caballero Fernandez.-32.064.