LA ROSARIO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrara en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión y nombramiento de un Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación, en su caso, del acta de la propia junta.

Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Anta Carriba.