LA RAÑA Y CAMPIÑUELAS SA

El Administrador general único de "La Raña y Campiñuelas, S.A.", convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Cáceres, en el Hotel Barceló Cáceres V centenario (Calle Manuel Pacheco, 4, Urbanización Los Castellanos), el próximo día 9 de septiembre (Viernes) del corriente año a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el domicilio social a las 20:00 horas el siguiente, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa y nombramiento de quien ha de presidirla.

Segundo.- Ratificación de la aprobación en Junta General Ordinaria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2015.

Tercero.- Acuerdos a tomar sobre la venta de activos no corrientes, reorganización de la explotación y votación sobre los mismos.

Cuarto.- Votación de la rescisión del contrato de gestión de la explotación.

Quinto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Sexto.- Renuncia del Administrador general único, nombramiento del Órgano de Administración y traslado del domicilio Social.

Séptimo.- Nombramiento y autorización para la ejecución de los acuerdos que puedan tomarse.

Octavo.- Aprobación del acta, si procede, o nombramiento de interventores a tal fin.

Cáceres, 29 de julio de 2016.- Administrador general único.