LA HISPANO DEL CID SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2018, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, en el local sito, en calle Carcagente, número 1, entresuelo, de esta capital, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobar la creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del artículo dieciséis de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar, en el domicilio social y pedir la entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón de la Plana, 20 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Cuevas Julve.