LA ELECTRICA DE VILLANUEVA DE CORDOBA SA

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 24 de marzo de 2011, entre otros, tomó el siguiente acuerdo: Se convoca a los Sres./as Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 94 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, y que se celebrará (Dios mediante) el sábado 4 de Junio de 2011, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Cañuelo, número seis, de Villanueva de Córdoba (Córdoba), o en su defecto al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2010, cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de distribución del beneficio y aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de ampliación del Capital Social, para su aprobación si procede.

Cuarto.- Otorgamiento, al Presidente, de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos.

Quinto.- Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Sres./as Accionistas en el domicilio social, a quienes se recuerda el derecho que tienen a obtener dicha documentación de forma gratuita en la forma prevista en el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 24 de marzo de 2011.- El Consejo de Administración, el Secretario, don José María Molina Sánchez-Herruzo. V.º B.º, el Presidente del Consejo de Administración, don Andrés Torrico Herrero.