Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «La Cuchillería de Taramundi, Sociedad Anónima», adoptado en la reunión de fecha 16 de marzo de 2005 y, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el Ayuntamiento de Taramundi, Taramundi (Asturias), en primera y única convocatoria, el día 2 de junio de 2005, a las 16,30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social durante aquel ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ejercicio 2004. Cuarto.-Otros asuntos. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta general ordinaria de accionistas o designación de dos Interventores al efecto.

Taramundi, 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, doña María Celia Prieto Cotarelo.-19.904.