Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 31 de enero del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LA BANANE BOX SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de enero del 2011 con los datos de inscripción Diario: 020 Sección: C Pág: 1853 - 1853.
El Administrador Único, en cumplimiento en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, simultáneamente, que tendrá lugar en el domicilio actual de la sociedad, Calle Julian Camarillo, 47 - C003, 28037 Madrid , en primera convocatoria el día 3 de marzo de 2.011, a las doce horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de marzo de 2.011 a las doce horas, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2.009, y finalizado el 31 de diciembre del año 2.009.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2.009.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Traslado del domicilio social.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
A partir de esta convocatoria, y de acuerdo con los artículos 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los Accionistas en el domicilio indicado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente los documentos correspondientes al Orden del Día.
En Madrid, 27 de enero de 2011.- Administrador Único, don Frederic Terrien.