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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS. Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, 466, 6.º, de Barcelona, el próximo día 4 de octubre, a las 16:00 h, en primera convocatoria, o el día 5 de octubre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad, nombrando liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la disolución y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en la legislación vigente.

Barcelona, 5 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José-Luís Martínez Honrubia.