KIT BALEAR SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar, en el Restaurante Arroces y Tapas By Sa Roqueta, Centro Comercial Festival Park Outlet, Autopista Palma-Inca, Km 7,100, 07141 Marratxi (Mallorca), el día 11 de febrero de 2015, a las trece (13:00) horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 12 de febrero de 2015, a las trece (13:00) horas, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen del balance de la sociedad auditado a fecha 30 de septiembre de 2014 y, en su caso, aprobación como balance de reducción de la sociedad.

Segundo.- Reducción de capital para compensar pérdidas. Amortización participaciones sociales y simultaneo aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias. Modificación de estatutos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista conforme establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar al Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Marratxi, 19 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración de KIT BALEAR, S.A., don Gonzalo García de la Cruz.