KILUVA SA

Se convoca a Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Claudio Coello núm. 91, 4.º planta, de Madrid, a las 12,30 horas del próximo 22 de noviembre de 2016, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Como socio único de la entidad mercantil Tartales, S.L.U., acordar en su caso, ampliar el Capital Social de la misma con desembolso mediante aportaciones dinerarias de un importe de 1.800.000 euros, de forma que el Capital Social de la sociedad pasara de su importe actual a la cifra de 19.800.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 6000 nuevas participaciones sociales de igual clase a las existentes, numeradas de la 60.001 a la 66.000 ambas inclusive y con un valor nominal cada una de ellas de 300 euros. Se propone emitir las nuevas participaciones sociales con una prima de emisión total de 1.221.404,30 euros, a razón de 203,57 euros por cada nueva participación social emitida.

Segundo.- Acordar la renuncia de KILUVA, S.A., a concurrir a la Ampliación indicada anteriormente, renunciando al derecho de suscripción preferente.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Administrador.

Madrid, 19 de octubre de 2016.- El Administrador.