KERLUX SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Kerlux, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Casablanca, Camí de Cabres, Parcela 98, Moncófar, provincia de Castellón, el día 28 de junio de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día 30 de junio de 2006, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, si no lo hubiesen recibido ya, las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas, que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Castellón, 28 de abril de 2006.-El Consejero-Delegado, Luis Hernández Sanchís.-24.809.