KERLUX SA

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Kerlux, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono Casablanca, Camí de Cabres, parcela 98, Moncofar (Castellón), el día 28 de mayo de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día 29 de mayo de 2005, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informes de gestión y propuestas de distribución de beneficios correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2004 y 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dichos ejercicios. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega, inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Moncofar, 19 de abril de 2005.-Consejero-delegado. Luis Hernández Sanchís.-17.119.