KERLUX SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de "Kerlux, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Casablanca, Camí de Cabres, parcela 98, Moncofar (Castellón), el día 28 de mayo de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, a la misma hora del día 29 de mayo de 2004, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación del Artículo 27 de los Estatutos. Ejercicio Social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega, inmediata y gratuita, de una copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Moncofar, 8 de abril de 2004.-El Consejero-Delegado, Luis Hernández Sanchis.-14.174.