KERLUX SA

Se convoca a los señores accionistas de "Kerlux, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono "Casablanca", camí de Cabres, parcela 98, Moncófar (Castellón), el día 29 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, a la misma hora del día 30 de mayo de 2001, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2000.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas pueden solicitar, si no lo hubiesen recibido ya, el envío de la cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas que serán sometidas a aprobación de la Junta.

Moncófar, 19 de abril de 2001.-El Consejero Delegado, Luis Hernández Sanchís.-18.337.