JUGABERO SA

El Órgano de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la compañía y las disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo 13 de octubre de 2014 en el domicilio social, Barcelona, Calle Bailen, número 71 bis, 3.ª planta, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el día siguiente, 14 de octubre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con la finalidad de someter a discusión y acuerdo, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad una copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Igualmente se hace constar el derecho reconocido a los accionistas de obtener de manera inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General. Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Barcelona, 25 de agosto de 2014.- Jorge Juve Graboleda y Jorge Bech Esteve, Presidente y Secretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad.