Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la Sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación s/n, el día 24 de mayo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de no existir quórum, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspodiente al ejercicio 2012, cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler (Toledo), 1 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.