JUAREZ Y MILLAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación s/n, el día 10 de marzo de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de que no haya quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2016, cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler (Toledo), 2 de febrero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.