Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de abril del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JUANFER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2020 con los datos de inscripción Diario: 70 Sección: 2 Pág: 1590 - 1590.
El Consejo de Administración de esta Sociedad, de acuerdo con los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 25 de junio de 2020, a las doce horas, en el domicilio social, Mieres, n.º 9, entresuelo, en Gijón, y en segunda convocatoria para el día 26 siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del ejercicio 2019, de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y la propuesta de reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación o reparos a la gestión del Consejo de Administración y así mismo de las Cuentas del Ejercicio, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, reelección o cese y consiguiente nombramiento de Consejeros y cargos del mismo.
Cuarto.- Delegación de las más amplias facultades para elevar a público los acuerdos.
Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Se encuentran a disposición de los señores Accionistas, en el domicilio social, la totalidad de los informes y documentos que han de ser sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Ordinaria convocada, pudiendo obtener copia de estos, que se enviará sin cargo alguno a su solicitud.
Gijón, 31 de marzo de 2020.- El Vicepresidente, Jesús Fernández Gutiérrez.
|