JOSE VILLAVERDE SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 7 de noviembre de 2005, y al objeto de adaptar dicho acuerdo al cambio legislativo contenido en el apartado 3 de la disposición final primera de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Hesperia Compostela, rúa Hórreo número 1, de Santiago de Compostela (La Coruña), el día 28 de diciembre de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta.

Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Luz Villaverde López.-60.126.