Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa JAIZKIBEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2012 con los datos de inscripción .
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173.1 y 176.1 de la Ley de Sociedades de Capital se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la entidad mercantil "Jaizkibel, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el Hotel Jaizkibel, sito en Hondarribia-Fuenterrabía, Baserritar Etorbidea, número 1, a las dieciocho horas del día 23 de mayo de 2012, miércoles, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011.
Segundo.- Elección del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación en el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración para ejecutar, formalizar y solicitar, indistintamente, la inscripción registral de los acuerdos de la Junta general y para desarrollar, subsanar y completar los mismos, y apoderamiento al Secretario de la Junta General para expedir certificación y efectuar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión por alguno de los procedimientos legales previstos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta ordinaria.
Hondarribia-Fuenterrabía, 3 de abril de 2012.- La Presidente del Consejo de Administración, doña M.ª José Olazábal Zabalo.
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