ISM BUSINESS CENTER SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad ISM Business Center, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Padilla, 327-329, entresuelo C-67, el día 20 de julio de 2015, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria) de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2013 y 2104.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2013 y 2014.

Tercero.- Propuesta y aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014.

Cuarto.- Nombramiento y reelección del cargo de Administrador.

Quinto.- Retribución del Administrador para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Todos los accionistas podrán hacer uso de su derecho de información de conformidad con lo regulado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo regulado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 3 de junio de 2015.- La Administradora, doña Maria Àngels Pascual Argenté.