Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ISADI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2014 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2014, a las 13.00 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.
Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.
|