IREGA SA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se convoca a los accionistas de "Irega, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, que se celebrará en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en la Calle Ercilla, 39, 48011, Bilbao (Bizkaia), el próximo 30 de enero de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de enero de 2015, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración de distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de un Consejero por cooptación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaldíbar, 22 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración de Irega, S.A.