INVERSORA FREDMON SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Aprobar el acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, así como obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, 31 de marzo de 2017.- El Administrador, Don Francisco Recasens Carreras.