Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Inversiones Uguesi, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, el día 19 de noviembre de 2009, a las dieciocho horas, en la calle Gran Vía, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 18 de noviembre de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Baja de la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Cuarto.- Exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil.

Quinto.- Revocación de la designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable, compensación y liquidación de las operaciones sobre las acciones de la sociedad.

Sexto.- Revocación de los nombramientos de las sociedades gestora y depositaria.

Séptimo.- Aprobación del balance inicial y final de liquidación.

Octavo.- Reparto entre los accionistas del haber social resultante.

Noveno.- Delegación en el/los liquidador/es para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Décimo.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 13 de octubre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Amaya Inchaurregui García.