Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, debidamente asesorado por Letrado, de conformi dad con lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y disposiciones vigentes de aplicación, convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de noviembre de 2003, a las 20 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de noviembre de 2003, a las 20 horas, en segunda convocatoria, en su caso, y siempre en el domicilio social, en la villa de Rota, Avda. de la Diputación, s/n, esquina a c/ Juan Jove, Aparthotel La Espadaña, y con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la constitución del Consejo de Administración, creando la figura del Vicepresidente del Consejo de Administración y de la sociedad, con determinación de las modificaciones que procedan según el acuerdo que se adopte en los Estatutos sociales.

Segundo.-Designación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, motivada por la modificación anterior de acordarse, y en todo caso por la renuncia de un Consejero.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público a inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos que se adopten, incluso para efectuar la rectificación que proceda como comsecuencia de calificación escrita o verbal del señor Registrador Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para ello.

Los Sres. accionistas, de conformidad con lo legalmente establecido desde la fecha de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a cuanto se propone en la misma, ubicado en la villa de Rota, Avda.

de la Diputación, s/n, esquina a c/ Juan Jove, Aparthotel la Espadaña.

Asimismo, podrán pedir los Sres. accionistas la entrega o envío gratuito de la documentación que termina la convocatoria de esta Junta.

Rota, 22 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan C. Villanueva Pisorno.-47.662.