Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2.008, a las 13,00 horas, en la calle Buen Suceso, n.º 6, 1.º Izq de Madrid y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y/o nueva adopción, en su caso, de la revocación del nombramiento de auditores de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.007. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2.007. Quinto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Sexto.-Ratificación, en lo menester, de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 26 de junio de 2.007 y en el Consejo de Administración de fecha 07 de mayo de 2.008 relativos a la transformación de la forma de representación de las acciones por reversión de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos y a las consiguientes modificaciones de los Estatutos Sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos de modificación o complemento de dichos acuerdos , incluidas nuevas modificaciones de los Estatutos Sociales , todo ello , si procede . Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas .Toda esta documentación esta a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Enbebo, Sociedad Limitada, representada por Ricardo Cruzado Algarín.-30.108.