Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES NAIRA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de abril del 2022 con los datos de inscripción Diario: 81 Sección: 2 Pág: 2307 - 2307.
De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fernando el Santo, nº 23, en primera convocatoria, el próximo día 31 de mayo de 2022, a las once horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 01 de junio de 2022 bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación en consecuencia del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 100 acciones que con una antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Madrid, 25 de abril de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Almudena de Egaña Huerta.
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