Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 31 de marzo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 11539 - 11539.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 8 de junio de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 9 de junio, a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y aplicación y distribución de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.
Cuarto.- Prórroga o, en su caso, nombramiento de auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.
Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Zaragoza, 31 de marzo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Bolea Fernández-Pujol.