Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de octubre del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INVERSIONES LEMURES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de octubre del 2015 con los datos de inscripción Diario: 205 Sección: C Pág: 11912 - 11912.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zaragoza, paseo de la Constitución, n.º 4, el día 30 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 1 de diciembre de 2015 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.
Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.
Sexto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.
Séptimo.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 20 de octubre de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, D.ª Lourdes Llave Alonso.