INVERSIONES IBERSUIZAS SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el paseo de la Castellana, n.º 12, 1.º izquierda, de Madrid, el día 23 de junio de 2015, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, previa revisión del informe de gestión.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, y el Informe de Gestión, tanto de la Compañía como de su grupo consolidado.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad y sus filiales.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de Interventores.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en el paseo de la Castellana, n.º 12, 1.º izquierda, de Madrid, y pedir su entrega o envío gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y el texto íntegro de los acuerdos a adoptar, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma legal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, solo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la titularidad de acciones que representen, al menos, el 1 por 1000 del capital social (a cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada caso, corresponda.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Romero del Palacio.