INVERSIONES HISPANO PORTUGUESAS SA

Los Administradores Mancomunados de la compañía convocan Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 13 de junio del año en curso, a las 12:30 horas, en la Avenida Rei Jaume III, número 4, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora con carácter de segunda convocatoria a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del plazo de desembolso de los dividendos pasivos pendientes. Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico 2007, así como la gestión del órgano de administración, en el mismo período. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente del expresado ejercicio. Cuarto.-Delegaciones para llevar a efecto los acuerdos que se adopten. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin. Derecho de Información: De conformidad a lo dispuesto en los artículos 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 22 de abril de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Don Gabriel Sampol Mayol y Don Juan Carlos Sampol Massanet.-28.518.